企业管治

审核委员会

中升集团已成立审核委员会,成员包括应伟先生、沈进军先生及林涌先生三位独立非执行董事。审核委员会的主要职责为协助董事会就集团的财务报告程序、内部监控及风险管理制度的有效性提供独立意见、监查审核过程,以及履行公司董事会指派的其他职务与职责。

薪酬委员会

中升集团成立的薪酬委员会成员包括独立非执行董事沈进军先生、执行董事李国强先生及独立非执行董事林涌先生。其主要职责包括就董事及高级管理层的薪酬政策及薪酬架构,并制定确定有关薪酬的正式及透明程序向董事会作出推荐意见。另外,厘定公司董事及高级管理人员的特殊薪酬待遇条款、透过参考董事不时决议的公司目标阅审及批准与表现挂钩的薪酬、以及考虑及批准根据股权计划向和资格参与者授出购股权。

提名委员会

中升集团的提名委员会成员包括沈进军先生、黄毅先生及林涌先生,其主要职责为向本公司董事会提供建议以填补本公司董事会的空缺。

合规委员会

中升集团已成立合规委员会,成员包括黄毅先生、李国强先生及杜青山先生,其主要职能为确保遵守规管事宜及企业管治。

风险委员会

中升集团已成立风险委员会,成员包括李国辉先生及黄毅先生,其主要职能为制定本集团的风险管理策略及审阅风险管理系统,并评估本集团风险状况和风险管理能力,以完善本集团的风险管理及内部监控系统。

环境、社会及管治委员会

中升集团已成立ESG委员会,成员包括李国辉先生及唐宪峰先生,其主要职能为审视本公司的可持续发展目标及战略(包括评估环境、社会及管治风险)并就与环境、社会及管治工作有关的主要国内趋势向董事会报告;制定可持续发展倡议并参考关键绩效指标及其他相关标准监察本公司之表现及进展;及就其可持续发展表现向本公司报告并提供建议及审阅本公司环境、社会及管治报告,以促进本公司及其附属公司环境、社会及管治工作的发展及落实。